浙江省平阳县人民法院刑 事 判 决 书（2012）温平刑初字第1105号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人陈宗税。因涉嫌犯开设赌场罪于2009年12月29日被刑事拘留，同日被取保候审，2010年6月21日被逮捕。同年11月5日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月9日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人金冶杰。被告人蔡某。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月8日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。平阳县人民检察院以平检刑诉（2012）1054号起诉书指控被告人陈宗税、蔡某犯合同诈骗罪于2012年10月26日向本院提起公诉，本院于同月29日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派副检察长周璐、检察员蔡廷奋、代理检察员陈敏出庭支持公诉，被告人陈宗税、蔡某，辩护人金冶杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年10月21日，被告人陈宗税、蔡某伙同卢兴进（另案处理）经预谋，由被告人蔡某假冒“郑某”，并在与金某都签订借款及抵押合同时，使用伪造的郑某身份证和以郑某位于平阳县萧江镇胜利路163号的房产为抵押担保，骗取金某都信任，共骗其出借款项人民币19万元。另查明，被告人陈宗税接公安民警电话通知谈话后，于2012年8月9日到平阳县公安局鳌江刑侦中队投案。在本院审理过程中，被告人陈宗税的亲属代为退出赃款人民币20000元，被告人蔡某的亲属代为退出赃款人民币10万元。被害人金某都对被告人陈宗税、蔡某的犯罪行为表示谅解，并请求本院予以从轻处罚。上述事实，被告人陈宗税、蔡某在庭审过程中亦无异议，且有其以前供述，被害人金某都的陈述，证人杜某、郑某、潘某等人的证言，协议，借款借据，担保人承诺书，“郑某”假身份证，房屋所有权证，土地使用权证，询问笔录，缴款收据，被告人陈宗税的前科材料，户籍信息，到案情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈宗税、蔡某以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。
公诉机关指控罪名成立。被告人陈宗税在缓刑考验期内犯新罪，应予撤销缓刑，予以数罪并罚。鉴于被告人陈宗税犯罪后能自首，被告人蔡某归案后能如实供述自己的罪行，且其亲属代为退出大部分赃款，并得到被害人的谅解，其中被告人蔡某有悔罪表现，本院均依法和酌情予以从轻处罚，并对被告人蔡某适用缓刑。被告人已退出的共同违法所得，应返还给被害人，未退的共同违法所得，应责令其继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人陈宗税犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；撤销本院（2010）温平刑初字第606号刑事判决对罪犯陈宗税宣告缓刑五年执行部分，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币51万元。其中罚金人民币10000元限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2015年11月22日止）。
二、被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人陈宗税、蔡某已退出的共同违法所得人民币12万元，返还给被害人金增都。责令被告人陈宗税、蔡某继续退赔未退的共同违法所得人民币7万元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游乐群
人民陪审员 高明霞
人民陪审员 叶小凡
二〇一二年十二月十三日
书 记 员 陈 东